จีคลับเกมส์ยิงปลา การแจกจ่ายให้กับเจ้าของ

การแจกจ่ายให้กับเจ้าของ Full Tilt รวมถึง FTP Insiders 124: จีคลับเกมส์ยิงปลา แทนที่จะปกป้องกองทุนผู้เล่นตามที่สัญญาไว้ Full Tilt Poker แจกจ่ายหลายร้อยล้านดอลลาร์ให้กับเจ้าของ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 และต่อเนื่องจนถึงเดือนเมษายน 2554 คณะกรรมการบริหารของ Tiltware LLC ได้มอบหมายให้ FTP Insider จีคลับเกมส์ยิงปลา ผู้มีอำนาจอนุมัติการจำหน่ายประมาณ 443,860,530 ดอลลาร์แก่เจ้าของ Tiltware LLC รวมถึงตัวเองส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานที่ผิดกฎหมาย เอียงโป๊กเกอร์ในช่วงเวลานี้ การจ่ายการกระจายจำนวนมากถูกโอนจาก Full Tilt Poker โดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของผู้เล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับ Full Tilt Poker และเจ้าของคนอื่น ๆ ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศสวิสเซอร์แลนด์และต่างประเทศอื่น ๆ

125. จำเลย Bitar ได้รับเงินอย่างน้อยประมาณ $ 41 ล้านรวมทั้งอย่างน้อย $ 34,454,781.53 ในการกระจายความเป็นเจ้าของและอย่างน้อยอีก $ 6.3 ล้านในการชำระเงิน“ แบ่งปันผลกำไร” ระเบียนเต็มเอียงโป๊กเกอร์แสดงว่าอย่างน้อยส่วนหนึ่งของการชำระเงินเหล่านี้ถูกฝากเข้าบัญชีที่ NatWest Bank ที่จัดขึ้นในชื่อของ Ray Bitar หมายเลข GB81 RBOS 6095 4234 0877 66
126. Lederer

จำเลยได้รับเงินอย่างน้อย $ 42.5 ล้านรวมถึงการแจกแจงความเป็นเจ้าของมากกว่า $ 39 ล้านและอย่างน้อย 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐในการจ่ายเงิน“ ส่วนแบ่งกำไร” เรคคอร์ดเต็มเอียงโป๊กเกอร์นั้นแสดงว่าส่วนใหญ่ของการชำระเงินเหล่านี้ถูกฝากเข้าบัญชีที่ Wells Fargo Bank

84 กรณีที่ 1: 11-cv-02564-LBS เอกสาร 264 ยื่น 09/10/12 หน้า 85 จาก 145
NA จัดขึ้นในชื่อของ HH Lederer Consulting LLC หมายเลข 7655741861 และบัญชีที่จัดขึ้นที่ Lloyds TSB International ใน Isle of Man ในชื่อของ Howard Lederer หมายเลข GB56LOYD30166314010402

127. จำเลยเฟอร์กูสันได้รับการจัดสรรประมาณ $ 85,161,305.88 ในการกระจาย บันทึกของ Tiltware สะท้อนให้เห็นว่าจำนวนเงินนี้อย่างน้อย 30.2 ล้านเหรียญสหรัฐของเงินจำนวนนี้ถูกโอนไปยังบัญชีส่วนตัวของเฟอร์กูสัน นอกจากนี้บันทึกของ Tiltware ยังแสดงให้เห็นว่ามีการโอนยอดคงเหลืออย่างน้อย 11.8 ล้านดอลลาร์จากการใช้และประโยชน์ของเฟอร์กูสัน จำนวนการกระจายสินค้าที่เหลือนั้นมีลักษณะเหมือน“

เป็นหนี้” กับเฟอร์กูสัน จากการโอนไปยังเฟอร์กูสันเป็นเงินประมาณ 30.2 ล้านเหรียญเร็กคอร์ด Full Tilt Poker จีคลับเกมส์ยิงปลา สะท้อนให้เห็นว่าอย่างน้อยส่วนหนึ่งของเงินทุนเหล่านี้ถูกฝากเข้าบัญชีที่ Citibank, NA ในนามของ Chris Ferguson หมายเลข 40039049628

128. Furst จำเลยได้รับเงินอย่างน้อย $ 11,706,323.96 ระเบียนเต็มเอียงโป๊กเกอร์แสดงว่าอย่างน้อยส่วนหนึ่งของเงินเหล่านี้ถูกฝากเข้าบัญชีที่ Pictet & Co. Bankers ในสวิตเซอร์แลนด์ในชื่อ Telamonian Ajax Trust หมายเลข CH87 0875 5057 0684 0010 0

129. บัญชีธนาคารที่อ้างถึงในย่อหน้าที่ 125-128 เรียกรวมกันว่า“ บัญชีภายใน FTP”130 เจ้าของ Tiltware LLC อีกประมาณ 19 คนได้รับเงินส่วนที่เหลืออีกประมาณ $ 443,860,5308กรณีที่ 1: 11-cv-02564-LBS เอกสาร 264 ยื่น 09/10/12 หน้า 86 จาก 145

กระจาย ตัวอย่างเช่นผู้เล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพและเจ้าของฟูลทิลท์โป๊กเกอร์ (“ ผู้เล่นเจ้าของ 1”) ได้รับเงินอย่างน้อยประมาณ $ 40,078,646.64 ในการแจกแจงรวมทั้งเงินหลายล้านดอลลาร์ที่มีลักษณะเป็นเงินกู้ยืมจากฟูลทิลท์โป๊กเกอร์ อย่างน้อยประมาณ 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐของสินเชื่อเหล่านี้ยังไม่ได้รับการชำระคืน

131. การกระจายความเป็นเจ้าของเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปในอัตราประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเมื่อผู้บริหารของ Full Tilt Poker ได้ทราบว่าอย่างน้อยในปี 2010 ผู้เล่นของ Full Tilt Poker ทราบว่า Full Tilt Poker มีปัญหาในการรวบรวมเงินจากบัญชีผู้เล่นสหรัฐฯ ฟูลทิลท์โป๊กเกอร์ยังคง“ ให้ยืม” ต่อผู้เล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพที่ยังมีความสนใจใน บริษัท รวมถึงการชำระคืนเงินกู้จำนวนรวมมากกว่า $ 2,000,000 แก่เจ้าของผู้เล่น 1 ระหว่างเดือนสิงหาคม 2010 ถึงมกราคม 2554

สินทรัพย์ Lederer ได้มาด้วยเงินสดที่ตรวจสอบย้อนกลับไปยังกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของเขา

A. Lederer ให้เงินทุนในบัญชีธนาคารส่วนตัวด้วยเงินสดที่ผิดกฎหมาย

132. การทบทวนบันทึกธนาคารจากบัญชี Howard Lederer ที่ระบุไว้ข้างต้นที่ Wells Fargo Bank, NA ซึ่งจัดขึ้นในชื่อของ HH Lederer Consulting LLC หมายเลข 7655741861 (“ บัญชีให้คำปรึกษา Leder

d ในวันที่หรือประมาณวันที่ 31 มกราคม 2551 การโอนเงินผ่านธนาคารจำนวน 986,662.20 ดอลลาร์สหรัฐในสกุลเงินสหรัฐอเมริกานั้นทำจากออสเตรเลีย – Crown Melbourne Limited ในบัญชี Lederer Consulting

133. ไม่มีเงินทุนจำนวนมากถูกฝากเข้าบัญชี Lederer Consulting ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคที่ 132 นอกเหนือจากแหล่งที่มาที่ระบุไว้ในวรรคนั้น

134. ระหว่างประมาณ 26 ธันวาคม 2549 จีคลับเกมส์ยิงปลา ถึงประมาณ 2 สิงหาคม 2554 อย่างน้อยประมาณ 42,470,660 ดอลลาร์ของเงินที่ผิดกฎหมายที่ระบุไว้ข้างต้นที่ถูกฝากเข้าบัญชีการให้คำปรึกษา Lederer ถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัว